A Justiça acatou denúncia contra 10 pessoas apontadas como integrantes de uma organização criminosa envolvida em um esquema fraudulento conhecido como “Pirâmide Financeira”, operado como marketing multinível, relacionado à prestação de serviços de aplicação no mercado financeiro. A decisão do último dia 21 de setembro é da juíza Ana Cristina Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Tornaram-se réus Mateus Pedro da Silva Ceccato, sua esposa, Príscilla Dhane Pereira de Oliveira, Aline Lima Malta Evangelista, Danilo Cerqueira dos Santos, Eder de Melo Gonçalves, Renato Evangelista dos Santos, Vinicius Silva Siqueira. Todos os réus encontram-se presos preventivamente com exceções ao casal Agnaldo Bergamin de Jesus e Vanessa Fernandes Dutra, bem como Eduardo Alves Lopes. Esses três estão foragidos da Justiça.

O recebimento da denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) ocorreu no âmbito da operação “Easy Money”, do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Alagoas. As diligências ocorreram no mês de agosto de 2021.

De acordo com as investigações, as ações do esquema piramidal eram realizadas por meio da empresa King Investimentos, posteriormente chamada de King-Bentley e King Prime, com sede em Rondonópolis-MT, e renderam ao grupo lucro de milhões de reais, em prejuízo de inúmeras pessoas enganadas em diversos locais do país. Indícios apontam para a prática de crimes de lavagem de dinheiro e contra a economia popular.

Fonte:  Odocumento